开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列哪些情形属于异常开户行为。

分类: 2018题库多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列哪些情形属于异常开户行为。

A.个人无合理理由执意开立多个账户

B.个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

C.开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的

D.代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

正确答案是ABCDE