商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 4

商业银行为客户提供哪些服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B.为非本行客户兑换1000美元现钞

C.张三转账18万到李四账户

D.提取现金6万元

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是B