如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自反洗钱、反恐怖融资江岸薄弱国家(地区),金融应首先()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自反洗钱、反恐怖融资江岸薄弱国家(地区),金融应首先()

A.采取交易限制措施

B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C.中止为客户办理业务

D.提交可疑交易报告

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是B