非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转时,金融机构应当报告大额交易报告。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转时,金融机构应当报告大额交易报告。

A.人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

B.人民币200万元以上(不含200万元)、外币等值20万美元以上(不含20万美元)

C.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

D.人民币100万元以上(不含100万元)、外币等值10万美元以上(不含10万美元)

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A