金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的()应当

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的()应当提交可疑交易报告。

A.金额超过100万

B.金额超过50万

C.金额超过30万

D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是D