金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.可疑交易

B.客户

C.大额交易

D.账户

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是B