在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违反犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当报

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违反犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当报告( )。

A.gong机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是C