金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,应当()。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,不作为可疑交易报告的,应当()。

A.记录分析排除的合理理由

B.直接排除

C.注明排除理由后提交可疑交易报告

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A