社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时,发现或有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时,发现或有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当向()提交可疑交易报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.司法机关

C.民政部门

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E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A