从业机构应当采取持续的客户身份识别措施,对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

从业机构应当采取持续的客户身份识别措施,对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施()

A.了解其资金来源,提高审核频率

B.控制账户功能,限制线上交易

C.检验客户真实身份,及时冻结账户

D.重新识别客户身份,采取强化的尽调措施

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A