义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次捉交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告

A.1

B.2

C.3

D.6

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是C