交易场所、交易商发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

交易场所、交易商发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当在确认可疑交易后立即向()报送可疑交易报告

A.总部反洗钱管理中心

B.当地人民银行及分支机构

C.gong机关

D.中国反洗钱监测分析中心

E.-

F.-

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H.-

正确答案是D