交易场所、交易商应当釆取必要的监控措施,对国家有权机关公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单等进行监测,针对监测名单,以下说法对的

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

交易场所、交易商应当釆取必要的监控措施,对国家有权机关公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单等进行监测,针对监测名单,以下说法对的是:

A.不得与名单上的任何实体、组织或者个人建立业务关系

B.不得为其提供任何形式的服务,

C.对与恐怖活动组织和人员等有关的资金或者其他资产,依法立即釆取冻结措施,并按照规定及时向所在地gong机关、国家安全机关和中国人民银行分支机构报告。

D.以上都是

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是D