各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.“了解你的客户”

B.“了解你的产品”

C.“了解你的公司”

D.“了解你的公司”

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A