义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,()与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,()与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系

A.不得

B.可以

C.-

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A