为规范对报告机构反洗钱报送主体资格申请和机构信息变更的管理工作,加强对报告机构的工作指导,特制定本规程。本规程适用于按照《中华人

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

为规范对报告机构反洗钱报送主体资格申请和机构信息变更的管理工作,加强对报告机构的工作指导,特制定本规程。本规程适用于按照《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法规要求需履行大额交易和可疑交易报送职责不包括()。

A.银行业

B.证券期货业

C.保险业金融机构

D.电信业

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是D