指导支付机构建立(),对其面临的洗钱风险进行分析研判,评估洗钱风险管控机制的有效性,及时查找风险漏洞和薄弱环节,并釆取有针对性的

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

指导支付机构建立(),对其面临的洗钱风险进行分析研判,评估洗钱风险管控机制的有效性,及时查找风险漏洞和薄弱环节,并釆取有针对性的风险管控措施。

A.洗钱风险评估制度

B.反洗钱评估制度

C.风险管控评估制度

D.风险自评估制度

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是D