关于《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》说法对的是

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

关于《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》说法对的是

A.非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心等从事支付清算业务,以及从事汇兑业务、基金销售业务的机构开展客户身份识别、身份资料保存等工作参照适用《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》的有关规定。

B.企业先前提交的有效身份证件已过有效期的,企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不能中止办理业务。

C.持电子营业执照的,已配备电子营业执照识别机具的金融机构应当予以办理,不必留存电子营业执照影印件

D.核对新版营业执照时,只能通过当地工商行政管理部门,或登陆全国或地区企业信用信息公示系统查询方式核实证照的真实性。

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A