关于《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》说法错的是

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

关于《关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》说法错的是

A.企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当完整登记身份基本信息,包括“一照一码”、“一照一号”或“一照三号”等信息。新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识。

B.企业持新版营业执照(含加载统一社会信用代码营业执照、改革过渡期内使用的“一照一号”、“一照三号”营业执照)办理业务的,金融机构应当按照规定核对其新版营业执照,留存新版营业执照的复印件或影印件;持电子营业执照的,已配备电子营业执照识别机具的金融机构应当予以办理,并留存电子营业执照影印件。

C.核对新版营业执照时,只能通过实地查访方式核实证照的真实性。

D.金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的,应当区分实行“三证合一”的企业和农民专业合作社(以下统称企业),未纳入“三证合一”的个体工商户和机关、事业单位、社会团体等其他组织单位,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是C