房地产开发企业、房地产中介机构发现或者有合理理由怀疑客户资金或资产为犯罪收益或与恐怖融资有关的,应立即向( )报送可疑交易报告。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

房地产开发企业、房地产中介机构发现或者有合理理由怀疑客户资金或资产为犯罪收益或与恐怖融资有关的,应立即向( )报送可疑交易报告。

A.中国反洗钱检测分析中心

B.中国银保监会统计信息与风险监测部

C.中国人民银行征信中心

D.中国人民银行金融信息中心

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是A