开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点()

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息。

B.授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD