现场检查准备阶段的配合措施包括()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

现场检查准备阶段的配合措施包括()

A.按照通知书要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告

B.严格按照要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组

C.准备好与反洗钱监测相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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正确答案是ABC