配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（） - 题库学习平台

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）

A.建立反洗钱检查档案库

B.建立案件线索档案库

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD

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