反洗钱内部控制制度包括哪些内容()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱内部控制制度包括哪些内容()

A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱考核、评估和内部审计制度

C.反洗钱培训宣传制度

D.配合反洗钱调查和保密制度

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD