对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU,但不包含其下属的各类企事业单位。

D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD