下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告:()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告:()

A.证券公司、期货公司、基金管理公司

B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司

D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD