从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解以下内容()

A.建立业务关系的目的和意图

B.非自然人客户的受益所有人情况

C.自然人客户的交易是否为本人操作

D.交易的实际受益人

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD