从业机构应当定期或者在发生()情况时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。
A.业务模式、交易方式发生重大变化
B.拓展新的业务领域
C.机构内可疑交易抓取数量较少
D.洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化
E.-
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H.-
正确答案是ABD