从业机构应当定期或者在发生()情况时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

从业机构应当定期或者在发生()情况时,评估客户身份识别措施的有效性,并及时予以完善。

A.业务模式、交易方式发生重大变化

B.拓展新的业务领域

C.机构内可疑交易抓取数量较少

D.洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化

E.-

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G.-

H.-

正确答案是ABD