银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进监测预警,()涉嫌非法集资线索。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进监测预警,()涉嫌非法集资线索。

A.搜集

B.分析

C.识别

D.报告

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD