银行业金融机构应加大对员工异常行为的监督管理力度。重点关注但不限于:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

银行业金融机构应加大对员工异常行为的监督管理力度。重点关注但不限于:

A.利用银行名义或者员工身份私自代客投资理财

B.委托本行客户为员工本人投资理财

C.违规代客户办理开户、储蓄存款、票据贴现等业务

D.出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD