以下说法不对的是:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

以下说法不对的是:

A.贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例低等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。

B.从事的业务涉及贵金属现货交易的贵金属交易场所应当了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险,但提供服务的交易所无需处理

C.在其场所内从事贵金属现货交易的交易商应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险。

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是AB