应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险的机构包括:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

应当充分了解并妥善处理所在领域面临的洗钱和恐怖融资风险的机构包括:

A.从事的业务涉及贵金属现货交易的贵金属交易场所

B.提供的服务涉及贵金属现货交易的贵金属交易场所

C.在其场所内从事贵金属现货交易的交易商

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABC