交易场所、交易商应当勤勉尽责,在遵循“了解你的客户”原则时,以下说法对的有()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

交易场所、交易商应当勤勉尽责,在遵循“了解你的客户”原则时,以下说法对的有()

A.针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应当釆取相应的客户身份识别措施

B.了解客户及其交易目的和交易性质

C.了解客户资金的来源和性质

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD