以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,不对的有()

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

以下关于交易场所、交易商履行客户身份识别及身份资料和交易记录保存义务的说法中,不对的有()

A.识别客户身份时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息

B.识别客户身份时,应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的原件影像

C.客户身份资料和交易记录,保存期限不少于5年,保证能够完整准确重现每笔交易

D.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料、交易信息及其他工作信息予以保密,可以向客户本人提供。

E.-

F.-

G.B:应留存复印件或者影印件; D:除法律法规另有规定外,不得向任何单位和个人提供。

H.-

正确答案是BD