可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向所在地

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

可疑交易符合下列情形之一的,交易场所、交易商在向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的同时,应当以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行分支机构、gong机关或者国家安全机关报案:

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.-

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABC