根据客户及其申请业务的风险状况,各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施,不包括:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

根据客户及其申请业务的风险状况,各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施,不包括:

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查力度,必要时拒绝开户

C.注重人工分析、识别,合理确认可疑交易

D.区分情形,采取适当后续控制措施

E.-

F.-

G.C D为开户后环节

H.-

正确答案是CD