对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘（）和（）价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分

分类: 反洗钱刷题发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘（）和（）价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

A.身份资料

B.交易记录

C.客户尽职调查

D.客户身份识别

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABC

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