《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括

A.商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、外资银行

B.证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司

C.保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD