非法集资监测账户资料上的识别点包括但不限于:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

非法集资监测账户资料上的识别点包括但不限于:

A.频繁变更企业名称、经营范围等信息

B.来自同一地区的人群集中成立企业、集中开立账户

C.企业名称多带有“投资咨询”、“财富管理”、“资产管理”等

D.从事虚拟货币、预付卡、游戏币交易的网络平台

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD