加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 16

加大对风险高发领域的监测预警力度的手段包括

A.结合地区特点,对风险高发行业、领域、单位的资金交易进行重点监测。

B.对容易被非法集资利用的业务加以重点关注

C.对符合非法集资典型特征的资金交易,要及时进行风险排查和分析研判

D.对有非法集资违法犯罪记录群体、重点受害人群,高危地域、高危职业人员等,加大监测力度。

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD