各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集()等,为准确甄别非法集资

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集()等,为准确甄别非法集资可疑交易提供支持

A.企业信息

B.人员信息

C.监管信息

D.舆情信息

E.违法犯罪信息

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE