金融机构创新非法集资资金交易监测手段,主要包括

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构创新非法集资资金交易监测手段,主要包括

A.充分利用技术手段加强对非法集资资金交易的监测预警

B.全方位、多渠道收集信息,为准确甄别非法集资可疑交易提供支持。

C.整合各系统数据资源,集中分析研判,提高非法集资可疑交易报告质量

D.进一步加强对柜面业务人员的培训督导力度,充分发挥网点和柜面业务人员的作用,将可疑交易监测与柜面人员识别有机结合起来

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD