代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险,包括

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

代理机构应当充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险,包括

A.全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险

B.充分了解被代理机构反洗钱内控体系的构成与运作情况;

C.明确代理双方在履行反洗钱义务方面的法律责任和工作程序;

D.依照国内反洗钱法律法规对双方现有代理协议进行补充和完善

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD