对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施

A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD