反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:

A.客户身份识别措施

B.客户身份资料和交易记录保存措施

C.可疑交易标准和分析报告程序

D.反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施

E.配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCDE