支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法有关()、()和()工作的要求,驻在国家

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法有关()、()和()工作的要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,支付机构应向中国人民银行报告

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.反洗钱和反恐怖融资外部审计、培训和宣传措施

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H.-

正确答案是ABC