支付机构与境外机构建立代理业务关系时,应当充分收集有关境外()、()、()、()等方面的信息,评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

支付机构与境外机构建立代理业务关系时,应当充分收集有关境外()、()、()、()等方面的信息,评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性,并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务

A.机构业务

B.声誉

C.内部控制制度

D.接受监管情况

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD