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发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料（）、（）、（）。

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料（）、（）、（）。

A.真实

B.完整

C.有效

D.合规

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABD

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