非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定,包括

A.强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任

B.在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求

C.切实保障相关人员、信息和技术等资源需求

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正确答案是ABC