对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告:

分类: 反洗钱刷题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告:

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、JUN机关、人民政协机关和人民解放军、武警BU,但不包含其下属的各类企事业单位。

B.非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。

C.交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。

D.中国人民银行确定的其他情形。

E.-

F.-

G.-

H.-

正确答案是ABCD